Според доклада на Бюрото за борба с наркотиците към държавния департамент в САЩ, България е много уязвима що се отнася до прането на пари, тъй като се усеща липсата на спазването на законите, огромният дял на сивата икономика на пазара и увеличението на кешовите транзакции.Според експертното мнение, различни престъпни групи, занимаващи се с проституция, трафик на хора, наркотици, данъчни измами и други подобни дейности най-често се възползват от прането на пари.Докладът сочи, че през България минава един от най-големите канали за трафик на наркотици.Благодарение на търговията с акцизни стоки като алкохол, гориво и цигари, контрабандата действа на пълни обороти. В доклада е посочено, че корупцията на държавно ниво особено много пречи на системата да функционира правилно.Парите биват изпирани през малки фирми, обикновено регистрирани в офшорни зони, за да прикриват нелегалната дейност. Прането на спечелените суми става все по-трудно заради скорошната икономическа криза, която намали печалбите на фирмите.Най-често през 2012 за пране на пари да използвани казина, автокъщи и нощни клубове, както и търговците на едро. Смята се, че хазартът и туризмът също са едни от основните браншове, през които минават изпраните пари.
Американски доклад: Българската мафия пере пари чрез казина
56
