ГДБОП разби схема за финансови измами в Бургас и Русе

За участие в схема за набиране на „финансови мулета“ са арестувани четирима в Бургас и Русе.При предварително подготвяна акция на ГДБОП е разбита структурирана мрежа от „финансови мулета“ в двата града. Служителите на отдел „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт“ са работили по случая няколко месеца, преди да пристъпят към действие.С.С - 39-годишен криминално проявен от Русе - е ръководителят на мрежата със стъпаловидна структура. Подчинените му - Т.Д. на 23 г. и С.С. на 26г., от Русе и Варна- са набирали български граждани, които да открият банкови сметки на свое име в различни банки. В целевата група са попадали главно криминално проявени, с финансови затруднения или с психични отклонения.Задачата на „мулетата“ била да предоставят всички данни за сметките си на ръководителите на групата.По банковите сметки били превеждани незаконни финансови средства от Италия, Холандия, Германия и други страни.„Финансовите мулета“ са получавали комисионна в размер на 100 лв. срещу „услугата“. Създадени от групировката са над 70 сметки в български банки, на името на физически лица и над 20 сметки на името на новосъздадени юридически.Преводите към физическите лица са варирали между 2 000 и 10 000 евро, докато тези към юридическите са достигали, а понякога и надвишавали 50 000 евро.Задържаните по случая са в ареста за 24 часа. Разследването в Бургас и Русе продължава.