Международният консорциум от разследващи журналисти, който направи най - мащабното разследване на офшорни сметки, обяви, че първите имена, които ще разкрие са на притежатели на сметки от Британските Вирджински острови.Справка на БНБ показва, че от 1989 г. до днес фирми от Вирджинските острови са инвестирали в България приблизително 722 млн. евро. Това са официалните данни за директни чужди инвестиции, които представляват 2 % от всички пари, влезли в страната. Инвестиции на стойност 2, 173 млрд. евро са постъпили от Кипър.Справката на БНБ показва още, че 28% от инвестициите на български фирми в чужбина са насочени към офшорни зони. До края на 2012 г българските инвестиции в офшорки възлизат на 397, 5 милиона евро. Според източници 382 български фирми са регистрирани на Вирджинските острови.Според статистика България инвестира най - много в Италия. На второ място са Малта и Маршаловите острови. Международният консорциум за разследваща журналистика планира да публикува изобличителни репортажи през цялата 2013 г. , като журналистите отказаха да предоставят данните на власти и държавни институции. В защита на това свое решение, те обясниха, че не са полицаи и това не е тяхна отговорност.Около 200 икономически съветници, предприемачи и индустриалци в Италия са подозирани, че са укрили данъци в офшорни зони, като сред тях е член на надзорния съвет на застрахователна компания "Дженерали" - Гаетано Терин. В Швейцария под прицел са десетки адвокати, които са помогнали на свои клиенти да избегнат данъчните власти в родината си. Последното сензационно име, което излезе, бе това на члена на династията Ротшилд – барон Ели фон Ротшилд. Той почина на 90 г. и между 1996 г. и 2003 г. е построил истинска офшорна империя на островите Кук. Той участва с 25% в банка “Ротшилд”.
397, 5 милиона евро са българските инвестиции в офшорни зони
168
