Специализираната прокуратура повдигна обвинения на петима съучастници в организирана престъпна група за пране на пари. Криминалната структура е осъществявала внос на бяла рафинирана захар и други хранителни продукти от Молдова, Гърция и Чехия чрез контролирани от нея търговски дружества – „Буфери“. След това, чрез деклариране на фиктивни сделки с дружества-фантоми (от типа на т.нар. “липсващи търговци“) се е избягвало плащането на ДДС.Петимата участници са задържани вчера под надзора на Специализираната прокуратура при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в София и няколко областни града в страната. Към наказателна отговорност са привлечени Иван Танев и Мила Георгиева, ръководители на групата, както и Ирена Косева, Владислав Милчев и Веселин Лафчиев – участници в групата. Претърсени са 50 счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и др. помещения, иззети са счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролирани дружества, компютри, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари. Петимата обвинени са задържани с прокурорски постановления до 72 часа.От началото на ноември 2011 г. досега те са ощетили държавния бюджет с около 16,7 милиона лева.
Петима обвинени за данъчни престъпления
70
