РАЗСЛЕДВАНЕ: Групата на BETL перат парите си през няколко лекарствени фирми у нас
Значима част от откраднати пари от финансовата „пирамидата” BETL са били инвестирани в 2 лекарствени компании, показва разследване на MEDIAMALL. Става...
Статии свързани с пране на пари
Дерибеят Джейхан влиза с белезници в парламента за клетвата си като депутат
Ковчежникът на Сокола ще бъде пуснат от ареста за първото заседание на 51-ия парламент
Скандал! Чужда спецслужба заковава Джейхан Ибрямов като ръководител на ОПГ за пране на пари заедно с Калоян Георгиев от Занзибар и фармацевтичния бос Амир Ал Хусаини
Доклад на ДАНС ги изобличава за незаконен износ на лекарство и пране на пари чрез строителство в екзотичната държава
Съдът разреши да се издаде нова европейска заповед за арест на Цветан Василев
Решението на софийските градски магистрати е по разследване за пране на пари
Европейски банкери: България е отчела напредък в ефективността си срещу прането на пари и финансиране на тероризма
ЕС категорично не е променял своя списък относно страната ни
Скандални сделки се въртят около кмета на Разлог
Продавачът взел поръчки от общината за 2.7 млн. лв.
Октопод в Пловдив: Босът на аптеки „36.6“ Васил Маджаров мачка конкурентите с доноси в НАП? (СПИСЪК с фирми под чадър)
Босът на аптеките „36.6“ Васил Георгиев Маджаров използвал сенчести похвати за справяне с конкуренцията, твърди източник от НАП-Пловдив. Не е тайна, ч...
Сигнал до НАП: Пере ли милиони аптекарският бос Васил Маджаров? Вижте схемата с аптеки „36.6“ (ПЪРВА ЧАСТ)
Корупционни обвързаности между политиката и бизнеса в нормалните държави завършва със съд и присъда. Дали е така в България? Отговор на този риторичен...
Което става в Турция е истински катаклизъм от световно значение! Размерите на бедствието са колосални
Което става в Турция е истински катаклизъм от световно значение! Размерите на бедствието са колосални, извън възможностите на Турция да се справи. Спо...
4-ма замесени в аферата Нексо изгоряха
Държавното обвинение направиха брифинг по повод разследването на Нексо. Криптофирмата е разследвана за множество престъпления – пране на финансови пот...
Гълъбин Боевски завъртя бизнес с мръсните пари, изкарани от дрога и „пеперудки“
Щангистът с престъпен нрав Гълъбин Боевски изпра незаконно изкараните милиони в Португалия. Олимпийският шампион е успял да слее два криминални финанс...
Тити Папазов забъркан в схема за пране на пари
МВР проверява Тити Папазов за участие в схема за пране на пари.Повод за това е частния му бизнес, развиван паралелно с кариерата му като треньор по ба...
Скандал! Световни банки са прали пари
Те са помогнали да бъдат легализирани 2 трилиона долараНяколко световни банки са взели участие в пране на пари. Те са помогнали на свои клиенти да изб...
Британски полицай се появи на работа с Ферари за 170 000 паунда
Оказало се, че участва в престъпна схема за пране на париИзточник: 2015-01-09 17:00:00По света0Прочетено: 204498Кратка връзкаОбикновените полицаи ряд...
Няма да разследват повече Брендо за пране на пари
Доказателствата срещу него не били убедителни според Софийската градска прокуратураИзточник: 2015-01-09 13:30:00Обществени теми1Прочетено: 217476Крат...
Олигархът Евтушенков - хванат в схема за пране на пари
Владимир Евтушенков е един от най-влиятелните хора в Русия. Евтушенков е председател на борда на директорите и собственик на над 64 % от акциите на хо...
Българският Ескобар застава пред съда за пране на пари
[caption id="attachment_13502" align="alignleft" width="372"] Огнян Атанасов[/caption]Огнян Атанасов, сочен за наркобос и наричан българския Ескобар,...
Прокуратурата: „Срещу Искра Фидосова не се води разследване“
Прокуратурата направи официално съобщение в сайта си, че срещу депутата Искра Фидосова не се води разследване за тежка организирана престъпност, а е н...
Разследват Искра Фидосова за тежка организирана престъпност
Прокуратурата започна разследване срещу депутата от 41-во Народно събрание Искра Фидосова за тежка организирана престъпност. Госпожа Фидосова е заподо...
Трафикът - съвременната форма на робство
Трафикът на хора е един от най-сериозните проблеми в световен мащаб, както и изключително печеливш, престъпен, интернационален бизнес. Последното соци...