Специализирана полицейска операция, осъществена под надзора на Варненската окръжна прокуратура, се проведе във Варна, съобщават от Областна дирекция на МВР в морската ни столица.
Състоялите се арести са във връзка с разследване по досъдебно производство за пране на 900 000 евро. Парите са придобити чрез измама, която е извършена на територията на Швейцария.
Сумата е постъпила в сметките на българска фирма, която е използвана като бушон. След това паричните постъпления са били превеждани на по-малки суми към сметки на търговски дружества и граждани, живеещи у нас и в чужбина.
Парите са били теглени в брой от подставени лица. След това по сложна верига те са достигали до организатора. Той е бил с издадена червена бюлетина за издирване от Интерпол заради влязла в сила присъда. Организаторът на престъпната група е бил задържан. В момента той се намира във Варненския затвор, съобщават от полицията.
Сред арестуваните са и негови съучастници, които имат регистрации за кражби, грабежи и други криминални прояви като обсебване и вещно укривателство.
По време на изпълнение на акцията са били претърсени 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш. В резултат са иззети множество доказателства за извършваната престъпната дейност от групата. Засечени са ай пи адреси чрез рутери, лаптопи и таблети. Иззети са и устройства за банкиране и съхранение на данни, както и банкови карти, издадени от наши и чуждестранни банки. Открити са и фалшиви печати на две банки, както и пистолет, който не притежава необходимите документи.
