Шеф от БДЖ също прал пари, източени от чужди сметки
Източник:
2015-03-27 07:54:00
Анализи
0
Прочетено: 319536
Кратка връзка
Снимка: Архив
Бивш зам. министър на отбраната е бил нает за муле от хакерски групи, пише "Телеграф". В желанието си да изкара допълнително пари възрастният мъж се хванал на въдицата, че ще работи за голяма компания, която ще праща пари в неговата сметка, а от него се изисква единствено с бързи парични преводи да ги праща в чужбина, съобщи шефът на отдел "Трансгранична организирана престъпност" в ГДБОП Явор Колев по време на конференция за информационна сигурност.
Шеф на БДЖ влязъл в идентична схема за легализиране на пари, които били източени от чужди сметки.
"Има интелигентни хора на високи позиции, влезли в ролята на мулета, но и има и криминално проявени лица, които осъзнават много добре в какво участват. Затова ние даваме списък на банките с хора, които сме засичали, че участват в подобни схеми и на тяхно име не се отварят банкови сметки", казва Колев.
