21 000 телефонни записа на ФБР уличават арестуваните българи в Чикаго

by npetrov
3 531 views

Над $ 1 000 000 е гаранцията, която платиха 7 нашенциНови обвинения бяха повдигнати на групата от общо 17 нашенци, арестувани след масирана атака на ФБР в Чикаго и двама спипани от ДАНС в България. Освен с крадени номера и ПИН-кодове на кредитни карти специалните агенти твърдят, че тарторът на групата Георги Мартов-Мицубишито и неговите съучастници са точили пари по друга схема. През нея те са превъртали по няколко пъти кредитни лимити, които им отпускали банки и магазини, като не ги връщали.Според обвинението основна роля в схемата играел Мартов. Аферата е разкрита от агентите на ФБР чрез подслушване на телефоните на играча на покер, което е започнало през ноември 2011 г. „Закачени” са били поне два негови телефонни номера и са направени 21 000 записа на разговорите му с хора в групата. По този начин специалистите на Федералното бюро за разследване на САЩ научават два важни факта – емигрантът е имал двама съучастници, чиито имена не са споменати в разследването – в делото те са описани като съучастник А и съучастник Б. Тримата заедно са участвали в схема за взимане на кредити, които изобщо нямали намерение да върнат. Мицубишито и хората му взимали заеми от различни банки и магазини. След това време за кратък период увеличавали лимита. С кредитните линии купували гифт карти, които после „разкешвали”. Те се възползвали от някои пропуски на системите на банките и кредитните карти и така за няколко дни успели да превъртят три пъти кредитния лимит и само в една от схемите ощетили финансовите институции с над 24 000 долара.Разследващите органи са прихванали и няколко sms-а, които издават намеренията на конспираторите. Единият от тях пише на Георги Мартов на 30 ноември 2011 г.: „Жоро, документите заедно с паролата, кредитния доклад и т.н. пристигат утре по експресна поща. Сложи ги на сигурно място и утре ще говорим по телефона, както се разбрахме“.Повечето подслушани телефонни разговори са между тартора на групата и неговите съучастници, в които лидерът дава наставления и инструкции от кои магазини точно да бъдат взети кредити и по кое време, както и какво да бъде казано на продавачките. В няколко съобщения се указва и какви суми да бъдат изтеглени, след което на коя банкова сметка да бъдат прехвърлени. От документите по делото става ясно, че двамата конспиратори са българи. Докато са източвали банки и магазини, те са поддържали постоянно контакт с Мицубишито. Официално още не се знае кои са точно съучастниците на Мартов и дали ФБР са повдигнали обвинения срещу тях. Не е изключена и вероятността с тях да се водят преговори, за да издадат и останалите участници надолу по веригата. Смята се, че17-те арестувани са само малка част от групата, като по-голяма част от апашите са още на свобода в Чикаго и в БългарияАгенти на ФБР са командировани отвъд Океана и разпитват в заведения със снимки в ръце за конкретни българи, които издирват. Други техни колеги пък обикалят Чикаго и се информират от емигрантската общност за други шест човека. Арестите тепърва ще продължат, коментират и в съда в Чикаго. 7 от общо 13-те арестувани в Чикаго българи от групата на Георги Мартов-Мицубишито бяха пуснати под парична гаранция през последните дни. Техните случаи бяха разгледани индивидуално, както и обвиненията, отправени към всеки поотделно. Всички те са освободени, но при различни условия в зависимост от тежестта на престъпленията, в които са обвинени. С най-висока парична гаранция – т.нар. секюрити бон по американското законодателство, временно излезе на свобода Доменико Евтимов. Той ще бъде съден за измама чрез паричен превод. Пуснат е под гаранция 500 000 долара, която е осигурена от имот. За Евтимов се знае, че е инвестирал половин милион долара в курортен комплекс в България. Той няма право да напуска дома си от 23 часа вечерта до 7 сутринта всеки ден. Воденият за крупен бизнесмен е бивш състезател по хокей на лед и е имал амбициите да стане президент на федерацията. Изхвърлен е доживот от спорта на 4 февруари 2010 г., когато заедно със съотборника си от ЦСКА Ангел Стумбов набили скандалния рефер Диньо Кръстев още на първата третина от мача със „Славия“. Опитал бизнес в България, но не потръгнало и затова пристигнал в САЩ, където живее и неговият по-малък брат Юлиан. Временно освободен от ареста е и Карл Поповски, по-известен катоКиро Папата който е обвинен в измама чрез паричен превод. Гаранцията, която му бе определена, е 200 000 долара. Семейството му я осигури чрез залагане на къщата на неговите родители, които живеят в Чикаго. Той също ще бъде под домашен арест с електронна гривна на крака. Сред пуснатите е собственикът на българския културен център „Родина“ Емил Господинов. Първоначално той нямаше право да напуска дома си и трябваше да носи електронна гривна на крака. Преди няколко дни гаранцията му бе смекчена и му бе разрешено да ходи на работа, а самият център вече е отворен. Господинов обаче ще трябва да спазва вечерния си час и да бъде в дома си най-късно в 23 ч. и да не излиза никъде до 7 сутринта. Емил Господинов е обвинен в конспирация, пране на пари и в три измами чрез паричен превод. За него бе определена гаранция в размер на 250 000 долара, като са внесени 10 000 в брой за неговото освобождаване, а останалата сума е гарантирана от български емигранти. Включването му в списъка за разглежданите гаранции бе изненадващо, тъй като на предишното си заседание съдът категорично отказа да бъде освободен, тъй като имало голяма опасност да напусне страната. Съдът в Чикаго пусна под гаранция от 100 000 долара, гарантирани с имот, и Теменуга Колева-Нушка – приятелка на сочения за лидер на групата за измами с кредитни карти Георги Мартов-Мицубишито. Родената в Димитровград емигрантка, която има бизнес с недвижими имоти, е обвинена за измама чрез парични преводи, както и възпрепятстване на правосъдието. Тя е успяла да изтрие компрометиращи файлове в компютъра на своя приятел.Засуканата емигрантка е укрила информация от разследващите органи и съда, че притежава банкова сметка в размер на 25 000 долара. Още преди седмица съдът пусна под домашен арест двама от задържаните нашенци в САЩ – Александър Савов и Иван Коцелов, срещу финансови гаранции. За Савов залогът, че няма да избяга, бе 25 000 долара, като съпругата му Силвия плати 5000 секюрити бон. Той също ще носи електронна гривна на крака си. Жената на другия задържан – Полина Димитрова, заложи семейната къща, която възлиза на 300 000 долара, съобщи адвокатът му Дерил Голдбърг. Коцелов обещал пред съда, че ще се появи на другите заседания и няма да избяга.До дни се очаква решение за екстрадацията на арестуваните от ДАНС в София Радослав Павлов – на 36 г., и на 41-годишния Михаил Петров. Автор: Живка Ангелова[button link=“http://www.blitz.bg/news/article/261239″ icon=“none“ target=“blank“ color=“0071d7″ textcolor=“ffffff“ size=“small“]Към оригиналната статия[/button]

Вижте още

Оставете коментар

Captcha 92 − = 82

* Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с това.